ความท้าทายในการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันในยุโรป

ความท้าทายในการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันในยุโรป

Goldstein ผู้สนับสนุนการเดิมพันกีฬาที่ถูกกล่าวหาแทนที่ Adelson ตอนปลายเป็นประธานซีอีโอของ Las Vegas Sands



ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา หากปี 2020 มีสิ่งบ่งชี้ถึงสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ก็เป็นปัญหาหลายประการที่ยังรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น จุดเด่นของยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนภายในอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการขาดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อ่อนแอตามความเสี่ยง แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่เรียกใช้กฎของสหภาพยุโรปเล่มเดียวและนำพวกเขาทั้งหมดไปสู่การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะตรวจสอบประเทศสมาชิกต่อไปโดยการตรวจสอบว่ากฎของประเทศสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปหรือไม่ คณะกรรมาธิการยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเท่านั้นข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบันนั้น ‘กว้างขวาง’ แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะดำเนินการในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องว่างที่อาชญากรใช้ประโยชน์ได้ เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะสร้างชุดของกฎที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สรุปได้ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศดูแลกฎระเบียบของสหภาพยุโรปภายในพื้นที่ของตนเองทำให้เกิดช่องว่างที่แตกต่างกัน คณะกรรมาธิการวางแผนที่จะจัดตั้งการกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรปซึ่งจะเริ่มใช้งานภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้มีช่องว่างน้อยลงและการกำกับดูแลที่ราบรื่นในทุกประเทศสมาชิก การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพยายามจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปที่จะช่วยเพิ่มความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดิจิทัลเข้าครอบงำ หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการจัดตั้งกลไกที่จะช่วยให้พวกเขาพยายามลดอาชญากรรมในแต่ละรัฐสมาชิก การใช้ข้อมูลเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาให้ดียิ่งขึ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการพิจารณาคดี / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรม กล่าวได้ว่าภาคเอกชนยังมีส่วนในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามในการรักษาความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะออกแนวทางสำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่เข้มแข็งขึ้นสหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับ Financial Action Task Force (FATF) และพื้นที่ใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นนักแสดงระดับโลกเพียงคนเดียวในพื้นที่ จุดโฟกัสประการหนึ่งคือการควบคุมการเข้าถึงประเทศโลกที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในด้านการเงินต่อต้านการก่อการร้ายและการฟอกเงินซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อลบลิงก์และช่องโหว่ที่อ่อนแอออกจากกฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน


หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *